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證券代碼：000862 　 證券簡(jiǎn)稱：銀星能源(8.490, -0.04, -0.47%) 　 公告編號(hào)：2016-128

寧夏銀星能源股份有限公司關(guān)于全資子公司簽訂光伏電站建設(shè)工程總承包合同暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

公司為了拓展新能源服務(wù)市場(chǎng)，充分發(fā)揮技術(shù)和人員優(yōu)勢(shì)，增加利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，公司全資子公司內(nèi)蒙古阿拉善銀星風(fēng)力發(fā)電有限公司與寧夏新能源研究院（有限公司）、新疆普利達(dá)工程咨詢有限公司組成的投標(biāo)聯(lián)合體，近日分別中標(biāo)了大股東中鋁寧夏能源集團(tuán)有限公司太陽山光伏發(fā)電廠9.36MWp和紅寺堡光伏發(fā)電廠10.02MWp兩個(gè)補(bǔ)容提效改造項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱光伏電站建設(shè)工程），并簽訂總承包（EPC）合同。具體情況如下：

一、 關(guān)聯(lián)交易概述

1.根據(jù)工程中標(biāo)結(jié)果，太陽山光伏發(fā)電廠9.36MWp補(bǔ)容提效改造項(xiàng)目總承包合同金額為人民幣5,637.06萬元，紅寺堡光伏發(fā)電廠10.02MWp補(bǔ)容提效改造項(xiàng)目總承包合同金額為人民幣6,281.69萬元。
2.關(guān)聯(lián)關(guān)系的說明

中鋁寧夏能源集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱中鋁寧夏能源）系公司控股股東，中鋁寧夏能源符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條規(guī)定的情形，為公司的關(guān)聯(lián)法人。

寧夏新能源研究院（有限公司）為中鋁寧夏能源全資子公司，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條規(guī)定的情形，為公司的關(guān)聯(lián)法人。

新疆普利達(dá)工程咨詢有限公司與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系（具體詳見第六節(jié)說明）。

全資子公司內(nèi)蒙古阿拉善銀星風(fēng)力發(fā)電有限公司、寧夏新能源研究院（有限公司）、新疆普利達(dá)工程咨詢有限公司組成的投標(biāo)聯(lián)合體與中鋁寧夏能源集團(tuán)有限公司簽署總承包（EPC）合同構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3.該事項(xiàng)已取得獨(dú)立董事事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見。關(guān)聯(lián)董事許峰先生、吳解萍女士、王路軍先生、王彥軍先生、馬建勛先生回避表決后，以4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過了該議案。該議案同時(shí)經(jīng)第七屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過。此事項(xiàng)尚需獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東中鋁寧夏能源將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。

4.本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

1. 中鋁寧夏能源集團(tuán)有限公司

注冊(cè)地址：寧夏銀川市黃河?xùn)|路663號(hào)

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國有控股）

法定代表人：朱潤(rùn)洲

注冊(cè)資本： 502,580萬元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：從事火火電、鋁、風(fēng)電、太陽能發(fā)電、供熱及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理，從事煤炭、鐵路、機(jī)械制造及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投資。

產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)：中鋁寧夏能源是公司控股股東。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2015年12月31日，集團(tuán)公司總資產(chǎn)28,586,417,921.30元，股東權(quán)益5,402,648,728.32元，實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入3,929,406,470.83元，歸屬于母公司的凈利潤(rùn)196,415,656.92元（經(jīng)審計(jì)）。
截至2016年9月30日，集團(tuán)公司總資產(chǎn)28,957，343,791.15元，股東權(quán)益5,548,376,951.10元，實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入2,684,356,728.82元，歸屬于母公司的凈利潤(rùn)183,215,418.13元（未經(jīng)審計(jì)）。

2. 寧夏新能源研究院（有限公司）

注冊(cè)地址：銀川市西夏區(qū)黃河西路520號(hào)

企業(yè)類型：一人有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

法定代表人：?楊金全
注冊(cè)資本： 3,193.2萬元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：新能源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目研發(fā)及技術(shù)推廣服務(wù)；新能源產(chǎn)業(yè)材料、產(chǎn)品、系統(tǒng)的技術(shù)研發(fā)、檢測(cè)鑒定、生產(chǎn)銷售；太陽能、風(fēng)能等可生能源的資源勘查、評(píng)估；計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)及銷售；電子產(chǎn)品、電力設(shè)備、儀器儀表、辦公用品、計(jì)算機(jī)及輔助設(shè)備、耗材、煤礦設(shè)備及器材、電廠設(shè)備及器材的銷售；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成及網(wǎng)絡(luò)綜合布線；網(wǎng)頁設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布；信息化咨詢服務(wù)、信息化設(shè)備維修；貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律法規(guī)禁止的除外）。

產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)：系中鋁寧夏能源全資子公司。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2015年12月31日，新能源研究院總資產(chǎn)48,810,088.24元，股東權(quán)益28,139,804.77元，實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入7,780,584.74元，凈利潤(rùn)89,629.53元（經(jīng)審計(jì)）。
截至2016年9月30日，新能源研究院總資產(chǎn)45,337,653.96元，股東權(quán)益28,369,929.84元，實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入5,166,156.03元，凈利潤(rùn)230,125.07元（未經(jīng)審計(jì)）。


三、關(guān)聯(lián)交易的基本情況

1.太陽山光伏發(fā)電廠9.36MWp補(bǔ)容提效改造項(xiàng)目

本項(xiàng)目工程內(nèi)容：新建9.36MWp、改建4MWp太陽能光伏發(fā)電補(bǔ)容提效改造項(xiàng)目總承包工程。工程地點(diǎn)位于寧夏吳忠市太陽山開發(fā)區(qū)。工程承包范圍：本工程為EPC總承包，包括但不限于設(shè)計(jì)、設(shè)備制造、采購、運(yùn)輸及儲(chǔ)存、建筑、安裝、電氣施工、信息監(jiān)控系統(tǒng)、調(diào)試試驗(yàn)及檢查、試運(yùn)行（全部組件及設(shè)備并網(wǎng)發(fā)電連續(xù)運(yùn)行240小時(shí)）、消缺、生產(chǎn)移交考核驗(yàn)收、整體竣工驗(yàn)收、并網(wǎng)發(fā)電、技術(shù)和售后服務(wù)、人員培訓(xùn)等交鑰匙工程，同時(shí)也包括所有材料、備品備件、專用工具、消耗品以及相關(guān)的工程及技術(shù)資料。

2.紅寺堡光伏發(fā)電廠10.02MWp補(bǔ)容提效改造項(xiàng)目

本項(xiàng)目工程內(nèi)容：新建10.02MWp、改建7.5MWp斜單軸和2MWp平單軸太陽能光伏發(fā)電補(bǔ)容提效改造項(xiàng)目總承包工程。工程地點(diǎn)位于寧夏吳忠市紅寺堡區(qū)。工程承包范圍：本工程為EPC總承包，包括但不限于設(shè)計(jì)、設(shè)備制造、采購、運(yùn)輸及儲(chǔ)存、建筑、安裝、電氣施工、信息監(jiān)控系統(tǒng)、調(diào)試試驗(yàn)及檢查、試運(yùn)行（全部組件及設(shè)備并網(wǎng)發(fā)電連續(xù)運(yùn)行240小時(shí)）、消缺、生產(chǎn)移交考核驗(yàn)收、整體竣工驗(yàn)收、并網(wǎng)發(fā)電、技術(shù)和售后服務(wù)、人員培訓(xùn)等交鑰匙工程，同時(shí)也包括所有材料、備品備件、專用工具、消耗品以及相關(guān)的工程及技術(shù)資料。