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 編者按：海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于2016年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告。本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于2016年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、股東大會(huì)有關(guān)情況

1.股東大會(huì)類型和屆次：

2016年年度股東大會(huì)

2.股東大會(huì)召開日期：2017年5月22日

3.股權(quán)登記日

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二、增加臨時(shí)提案的情況說明

1.提案人：楊懷進(jìn)(YANG HUAIJIN)

2.提案程序說明

公司已于2017年4月29日公告了股東大會(huì)召開通知，單獨(dú)或者合計(jì)持有6.61%股份的股東楊懷進(jìn)(YANG HUAIJIN)，在2017年5月11日提出臨時(shí)提案并書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

3.臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定提請(qǐng)將《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方華君實(shí)業(yè)(營(yíng)口)有限公司公司申請(qǐng)委托貸款的關(guān)聯(lián)交易的議案》及《關(guān)于為全資子公司句容海潤(rùn)光伏科技有限公司委托貸款業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的的議案》，以臨時(shí)提案形式補(bǔ)充增加至2016年年度股東大會(huì)中一并審議。

三、除了上述增加臨時(shí)提案外，于2017年4月29日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

四、增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

(一)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2017年5月22日 14點(diǎn)30 分

召開地點(diǎn)：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號(hào)海潤(rùn)光伏科技股份有限公司行政樓五樓會(huì)議室

(二)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年5月22日

至2017年5月22日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的

9:15-15:00。

(三)股權(quán)登記日

原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

(四)股東大會(huì)議案和投票股東類型

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1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案內(nèi)容詳見2017年4月6日、2017年4月14日、2017年4月29日、2017年5月12日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》與上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的公司各相關(guān)公告。相關(guān)股東大會(huì)會(huì)議資料將另行刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

2、特別決議議案：13、14、20

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：7、8、12

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：17、18、19、20

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：YANG HUAIJIN(楊懷進(jìn))回避表決第17項(xiàng)議案;孟廣寶、鮑樂、華君實(shí)業(yè)(營(yíng)口)有限公司回避表決第18、19、20項(xiàng)議案。

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

特此公告。

海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)

2017年5月12日

報(bào)備文件

(一)股東提交增加臨時(shí)提案的書面函件及提案內(nèi)容

原標(biāo)題：海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于2016年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告