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編者按：本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會召開日期：2017年5月22日

●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會的類型和屆次

2016年年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2017年5月22日14點(diǎn) 30分

召開地點(diǎn)：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年5月22日至2017年5月22日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案內(nèi)容詳見2017年4月6日、2017年4月14日、2017年4月29日、2017年5月12日披露于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》與上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司各相關(guān)公告。相關(guān)股東大會會議資料將另行刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案： 13、14、20

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：7、8、12

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：17、18、19、20

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：YANG HUAIJIN(楊懷進(jìn))回避表決第17項(xiàng)議案；孟廣寶、鮑樂、華君實(shí)業(yè)（營口）有限公司回避表決第18、19、20項(xiàng)議案。

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、登記方式：股東可以到海潤光伏科技股份有限公司證券部登記，也可以用信函、傳真方式登記，請注明證券部收。

2、登記時(shí)間：以2017年5月21日前公司收到為準(zhǔn)。

3、登記地點(diǎn)：公司證券部。

4、法人股東需提交營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人依法出具的書面委托書（加蓋公章）、股票賬戶卡、出席人身份證。個(gè)人股東親自出席會議的，提交股票賬戶卡和本人身份證；委托他人出席會議的，代理人應(yīng)提交委托人股票賬戶卡、代理人身份證、委托書（附后）。

六、`其他事項(xiàng)

1、會議聯(lián)系方式：

公司地址：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號

海潤光伏科技股份有限公司

郵政編碼：214407

聯(lián) 系 人：問聞、程莎莎

聯(lián)系電話：0510-86530938

傳 真：0510-86530766

2、本次股東大會會期半天，出席者交通、食宿費(fèi)用自理。

特此公告。

海潤光伏科技股份有限公司董事會

2017年5月17日



附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

海潤光伏科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年5月22日召開的貴公司2016年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

原標(biāo)題：海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于召開2016年年度股東大會的提示性公告