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編者按：海潤光伏科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)2016年年度股東大會于2017年5月22日召開。國浩律師(上海)事務所(以下簡稱“本所”)經(jīng)公司聘請，委派經(jīng)辦律師出席現(xiàn)場會議，并根據(jù)法律和《公司章程》”)，就本次股東大會的召集、召開程序、出席大會人員資格、會議表決程序等事宜發(fā)表法律意見。 

致：海潤光伏科技股份有限公司

海潤光伏科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)2016年年度股東大會于2017年5月22日召開。國浩律師(上海)事務所(以下簡稱“本所”)經(jīng)公司聘請，委派經(jīng)辦律師出席現(xiàn)場會議，并根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)等法律、法規(guī)及中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)《上市公司股東大會規(guī)則》(以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”)和《海潤光伏科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)，就本次股東大會的召集、召開程序、出席大會人員資格、會議表決程序等事宜發(fā)表法律意見。

為出具本法律意見書，本所律師出席了本次股東大會，審查了公司提供的有關本次大會各項議程及相關文件，聽取了公司董事會就有關事項所作的說明。

在審查有關文件的過程中，公司向本所律師保證并承諾，其向本所提供的文件和所作的說明是真實的，有關副本材料或復印件與原件一致。

公司向本所律師保證并承諾，公司已將全部事實向本所披露，無任何隱瞞、遺漏、虛假或誤導之處。

本法律意見書僅用于為公司2016年年度股東大會見證之目的。本所律師同意公司將本法律意見書作為本次股東大會的法定文件，隨其他文件一并報送上海證券交易所審查并予以公告。

本所律師根據(jù)《證券法》第一百七十三條的要求，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，出具法律意見如下：

一、本次股東大會的召集、召開程序

本次股東大會的議案已經(jīng)公司第六屆董事會第四十四次(臨時)會議審議通過，并于2017年4月29日在指定披露媒體上刊登《關于召開2016年年度股東大會的通知》(以下統(tǒng)稱“《通知》”)，公司發(fā)布的《通知》載明了會議的時間、地點、會議召開方式、會議審議事項、會議出席對象、股權登記日、投票程序、登記辦法等事項。

本次股東大會現(xiàn)場會議于2017年5月22日14:30如期在江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號公司行政樓五樓會議室召開，召開的實際時間、地點和內(nèi)容與公告內(nèi)容一致。

本次股東大會通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為2017年5月22日9:15至15:00，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為2017年5月22日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。

經(jīng)驗證，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、本次股東大會出席人員的資格

1、出席會議的股東及委托代理人

根據(jù)公司出席現(xiàn)場會議股東簽名、授權委托書及上海證券交易所交易系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)，出席或委托代理人出席會議的股東689名，代表股份395,967,046股，占公司總股本的8.3803%。通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參加表決的股東資格及其身份由相應的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)進行認證。

2、出席現(xiàn)場會議的其他人員

經(jīng)驗證，出席現(xiàn)場會議人員除股東及委托代理人外，是公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師。

經(jīng)驗證，出席公司本次股東大會人員資格合法有效。

三、本次股東大會有提出新提案

2017年5月11日，公司股東楊懷進(YANG HUAIJIN)提請將《關于向關聯(lián)方華君實業(yè)(營口)有限公司公司申請委托貸款的關聯(lián)交易的議案》及《關于為全資子公司句容海潤光伏科技有限公司委托貸款業(yè)務提供擔保的的議案》，以臨時提案形式補充增加至2016年年度股東大會中一并審議。公司董事會已同意將上述臨時提案提交2016年年度股東大會審議，并于2017年5月12日發(fā)布了《關于2016年年度股東大會增加臨時提案的公告》。

四、本次股東大會的表決程序、表決結果

本次股東大會審議了以下議案：

1、《關于公司2016年度董事會工作報告的議案》;

2、《關于公司2016年度獨立董事述職報告的議案》;

3、《關于公司2016年度財務決算報告的議案》;

4、《關于公司2016年年度報告全文及其摘要的議案》;

5、《關于公司2016年度利潤分配預案》;

6、《關于公司2016年度日常關聯(lián)交易完成情況及2017年預計的議案》;

7、《關于公司除獨立董事外的其他董事2017年度基本薪酬的議案》;

8、《關于公司獨立董事2017年度獨立董事津貼的議案》;

9、《關于聘請公司2017年度財務審計機構的議案》;

10、《關于聘請公司2017年度內(nèi)控審計機構的議案》;

11、《關于公司2016年度監(jiān)事會工作報告的議案》;

12、《關于公司監(jiān)事2017年度基本薪酬的議案》;

13、《關于為全資子公司江陰海潤太陽能電力有限公司保理融資業(yè)務提供擔保的議案》;

14、《關于全資子公司為本公司提供擔保的議案》;

15、《關于公司非公開發(fā)行定向融資工具的議案》;

16、《關于提請公司股東大會授權公司董事會全權辦理本次非公開發(fā)行定向融資工具相關事項的議案》;

17、《關于公司向股東YANG HUAIJIN(楊懷進)借款的議案》;

18、《關于公司向關聯(lián)方華君控股集團有限公司及其下屬子公司借款的議案》;

19、《關于向關聯(lián)方華君實業(yè)(營口)有限公司申請委托貸款的關聯(lián)交易的議案》;

20、《關于為全資子公司句容海潤光伏科技有限公司委托貸款業(yè)務提供擔保的議案》。

經(jīng)驗證，公司本次股東大會現(xiàn)場會議以書面投票方式對前述議案進行了表決，并按《公司章程》規(guī)定的程序進行監(jiān)票，并當場公布表決結果。出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人未對現(xiàn)場投票的表決結果提出異議。

本次股東大會對前述議案以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式進行了表決，并按照《公司章程》規(guī)定的程序進行了計票、監(jiān)票，并于網(wǎng)絡投票截止后公布表決結果。

綜合現(xiàn)場會議投票結果與網(wǎng)絡投票結果，除會議公告中列明的第17項議案未獲得股東大會審議通過外，會議公告中列明的其余議案均已獲得股東大會審議通過。

經(jīng)驗證，本次股東大會對所有議案的表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結果合法有效。

五、結論意見

本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會表決程序及表決結果均合法有效。

國浩律師(上海)事務所 經(jīng)辦律師：

負責人：

2017年5月22日

原標題：國浩律師（上海）事務所關于海潤光伏科技股份有限公司2016年年度股東大會法律意見書