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北方光電股份有限公司股票交易異常波動(dòng)公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

公司股票連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)日收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過20%。

經(jīng)自查并向控股股東和實(shí)際控制人發(fā)函征詢，公司不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。

一、股票交易異常波動(dòng)的情況介紹

本公司股票在2014年6月30日、2014年7月1日、2014年7月2日連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)，收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到20%，根據(jù)《上海證券交易所股票交易規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，屬于異常波動(dòng)。

二、對(duì)重要問題的關(guān)注、核實(shí)情況說明

（一）公司自查情況

1、2014年6月30日，公司全資子公司西安北方光電科技防務(wù)有限公司（以下簡稱“防務(wù)公司”）收到云南省高級(jí)人民法院民事調(diào)解書，關(guān)于防務(wù)公司與云南天達(dá)光伏科技股份有限公司之間的企業(yè)借貸糾紛一案，經(jīng)云南省高級(jí)人民法院主持調(diào)解達(dá)成和解協(xié)議。公司已于2014年7月1日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》進(jìn)行了公告。

2、2014年7月3日，公司將召開2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議通知和會(huì)議資料均已發(fā)布，詳見公司于2014年6月17日發(fā)布臨2014-25《關(guān)于召開2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》及2014年6月27日披露的《2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)資料》。公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束后，公司將在同一日召開董事會(huì)會(huì)議選舉董事長，公司將及時(shí)披露選舉結(jié)果。

3、2014年7月1日，每日經(jīng)濟(jì)新聞(博客,微博)報(bào)道了題為《科研院所改制有望破冰 軍工股聯(lián)袂大漲》的文章，稱公司涉及研究所資產(chǎn)，市場期待度也很高，引發(fā)其他媒體的關(guān)注和轉(zhuǎn)載。

4、2013年9月23日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于防務(wù)公司建設(shè)光電科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的議案》，決定由防務(wù)公司建設(shè)光電科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，光電集團(tuán)已支付了前期工作費(fèi)用（報(bào)建手續(xù)費(fèi)、工作費(fèi)用、部分工程前期費(fèi)用），內(nèi)容詳見公司于2013年9月25日披露的臨2013-029《關(guān)于全資子公司建設(shè)光電科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的公告》，公司可能于近期完成光電集團(tuán)已支付費(fèi)用的轉(zhuǎn)接工作，目前評(píng)估工作還未開展，具體金額還未確定，公司將根據(jù)進(jìn)展情況積極履行信息披露義務(wù)。

5、公司前期披露的信息不存在需要更正、補(bǔ)充之處。

6、經(jīng)自查，截止目前，公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)正常，未發(fā)生對(duì)公司經(jīng)營產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)。

（二）向控股股東和實(shí)際控制人征詢情況

經(jīng)向公司控股股東和實(shí)際控制人進(jìn)行書面征詢，控股股東和實(shí)際控制人不存在對(duì)我公司應(yīng)披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大資產(chǎn)重組、發(fā)行股份、上市公司收購、債務(wù)重組、業(yè)務(wù)重組、資產(chǎn)剝離和資產(chǎn)注入等重大事項(xiàng)，并承諾至少未來3個(gè)月內(nèi)不會(huì)策劃上述重大事項(xiàng)。公司控股股東和實(shí)際控制人在本次股票異常波動(dòng)期間不存在買賣公司股票的行為。

三、是否存在應(yīng)披露而未披露信息的說明

本公司董事會(huì)確認(rèn)，截止本公告披露日（除前述第二部分涉及的披露事項(xiàng)外）本公司沒有任何根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的事項(xiàng)或與該事項(xiàng)有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等；董事會(huì)也未獲悉本公司有根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的、對(duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的信息。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

本公司發(fā)布的信息以《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上的披露為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

北方光電股份有限公司董事會(huì)

二〇一四年七月三日