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編者按：國際公司RecomAG為“空心公司”，其兩位負(fù)責(zé)人宣稱自己是生產(chǎn)者，獲得了數(shù)億美元的預(yù)付款，其行騙的過程就是經(jīng)典法律教科書中的案例。該公司的行為導(dǎo)致了烏克蘭太陽能發(fā)電廠的數(shù)百萬損失。

今年以來，烏克蘭太陽能市場爆發(fā)了一場丑聞，可能損害烏克蘭在國際投資者眼中的形象。看來，還有什么能讓烏克蘭經(jīng)濟(jì)中的潛在外國投資者感到驚訝呢?在烏克蘭，腐敗的程度、骯臟陰謀的主導(dǎo)地位和官員的任意性都是無止境的?!結(jié)果是可以的!還有怎么做!


司法鑒定的案例

HamletTunyan和Narek Tunyan行騙的過程就是經(jīng)典法律教科書中的案例。調(diào)查性新聞機(jī)構(gòu)Marionetki.net透露，這兩位人士是如何巧妙地“用鼻子”領(lǐng)導(dǎo)整個經(jīng)濟(jì)部門的，他們宣稱自己是生產(chǎn)者，而不是這樣，他們簽署了值得懷疑的海外太陽能組件供應(yīng)合同，獲得了數(shù)億美元的預(yù)付款，然后要么在不兌現(xiàn)供應(yīng)承諾的情況下緊緊欺騙他們的客戶，要么嚴(yán)重拖延送貨，這給烏克蘭太陽能產(chǎn)業(yè)帶來了巨大損失。

“主要玩家”僅僅擁有一萬股本

盡管如此，HamletTunyan和Narek Tunyan怎么能不承擔(dān)任何責(zé)任呢?它們?nèi)绾文軌蚰７率澜绺鞯厮Q的在生產(chǎn)和供應(yīng)世界上最好的太陽能組件方面的活躍的國際活動，而沒有生產(chǎn)基地或資金，甚至沒有與真正的制造商和供應(yīng)商建立定居點的資金?令人矚目的是，在兩年內(nèi)，他們的RECOM品牌從空中編織，成為在中歐和東歐舉辦的Kyiv國際太陽能大會和展覽會的總贊助商。

RECOM AG騙子如何連續(xù)第二年成為中歐和東歐規(guī)模最大的太陽能活動的贊助商?問題不僅在于展覽的組織者，還在于執(zhí)法機(jī)構(gòu)。因此，HamletTunyan (根據(jù)YouControl信息和分析平臺數(shù)據(jù))是烏克蘭Recom烏克蘭有限責(zé)任公司100%的塞浦路斯創(chuàng)始人，注冊資本僅為一萬格里夫尼亞(UAH),他還是德國Recom AG公司的所有者和董事。Narek Tunyan是Recom烏克蘭有限責(zé)任公司的董事，是一家德國公司在烏克蘭的代表。他們兩人看起來都是令人印象深刻的年輕人，穿著昂貴西裝的知名成功商人…。

雖然調(diào)查機(jī)構(gòu)Marionetki.net向執(zhí)法當(dāng)局提交文件，根據(jù)烏克蘭法律追究這些人的刑事責(zé)任，但我們將公布他們的照片，以消除與他們簽訂任何供應(yīng)任何產(chǎn)品的合同的可能性-直至襯衫的基本紐扣。從這一刻起，HamletTunyan和納瑞克就應(yīng)該從任何地方用骯臟的掃帚趕走，直到他們補償數(shù)百萬的物質(zhì)損失，并向受害者公開道歉。否則，他們將不可能在世界任何國家進(jìn)一步推廣業(yè)務(wù)。


陽光事業(yè)

首先，我們將給大家一些關(guān)于烏克蘭快速發(fā)展的可再生能源市場的信息，然后我們將回到HamletTunyan和納瑞克的犯罪冒險故事。為什么太陽能行業(yè)不僅對商人如此有吸引力，而且對欺詐者也是如此?關(guān)鍵是盈利能力和前景。在截至2030年的時期內(nèi)，烏克蘭立法鼓勵投資者在相當(dāng)有利的條件下開發(fā)可再生能源，辦法是以“綠色”電價的形式設(shè)立獎金，這一稅率每年都在降低，而消費者的年電費則會增加。

根據(jù)國家能源效率和節(jié)能機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，在過去五年中，約有20億歐元投資于可再生能源產(chǎn)業(yè)。事實上，由于對俄羅斯天然氣的依賴程度下降，烏克蘭為自己設(shè)定了到2020年將11%的電力來自可再生能源(太陽能和風(fēng)能)的目標(biāo)。

專家們認(rèn)為，在基輔或Dnipro等城市使用從太陽能獲取的“綠色”電力，建設(shè)發(fā)電廠的回報期為6至7年，而在克爾遜的敖德薩(Odessa)，那里有更多陽光明媚的日子，回報期只需要4年。市場參與者指出，這一業(yè)務(wù)的盈利水平為15-17%.

Recom AG不存在的工廠、辦公室和總部

因此，正如調(diào)查新聞所發(fā)現(xiàn)的，Recom AG是一家幽靈公司，在世界各地既沒有生產(chǎn)設(shè)施，也沒有辦公室。但它的官方網(wǎng)站卻顯示了另一種情況：這些辦事處據(jù)稱設(shè)在美國、韓國、新加坡、塞浦路斯和希臘，工廠設(shè)在法國和意大利，總部設(shè)在德國(杜塞爾多夫)。在與中國發(fā)生丑聞后(見下文)，有關(guān)據(jù)稱在中國存在的工廠的信息…從這個地方消失了。

與“國際”Recom公司簽訂太陽能組件供應(yīng)協(xié)議的首批公司之一是“Atmosfera”公司的哈爾科夫代表處(在哈爾科夫、蘇米、波爾塔瓦地區(qū)的工廠)。該公司的經(jīng)理Liudmyla Aldokhina向該調(diào)查機(jī)構(gòu)透露了這筆交易的細(xì)節(jié)，因此“Atmosfera”不得不為該電廠購買設(shè)備。試圖與RecomAG的管理層取得聯(lián)系就像一部偵探小說。歐洲辦事處的經(jīng)理停止接聽電話，然后就完全消失了，…。據(jù)Liudmyla說，太陽能電池板的第一部分是在錯誤的時間來的，它們的質(zhì)量不符合第一號合同的規(guī)定。第二部分…根本沒有送貨!Recom AG通過提供服務(wù)，確信它是這些光伏組件的直接制造商，因此，在合作的第一階段向“Atmosfera”公司提供的條款和條件是不容置疑的。

對于一個調(diào)查機(jī)構(gòu)的記者來說，重要的是要了解一個擁有這樣的聲譽和經(jīng)驗的公司是如何進(jìn)入犯罪集團(tuán)的網(wǎng)絡(luò)的。事實證明，根據(jù)這一流派的經(jīng)典：欺詐者們很有信心，也很警惕。

我們?nèi)ピp騙現(xiàn)場看看他們給這個世界帶來了什么。除其他外，這里指出，Recom AG“是歐洲最大的光伏組件生產(chǎn)商之一，在法國、意大利(太陽能電池和電池板)和烏克蘭設(shè)有制造設(shè)施。而且，他們的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)是“高質(zhì)量和財務(wù)可靠性”。

關(guān)于Recom公司在烏克蘭被廣泛炒作的活動，調(diào)查機(jī)構(gòu)檢查了HamletTunyan履行備忘錄的情況，該備忘錄是他于2016年10月與科爾森地區(qū)州長安德里·霍迪耶夫(AndriiHordeiev)簽署的。

烏克蘭媒體幾乎將這一事件列為該地區(qū)的主要投資項目。這里只是一些吸引人的標(biāo)題在互聯(lián)網(wǎng)上這一次。

傳票：

Recom公司計劃在Kherson地區(qū)建造世界上最大的太陽能集群之一

grivna.ks.ua：

一家德國公司想投資5億美元在Kherson地區(qū)建造太陽能發(fā)電廠

…下面的答案來自于Kherson地區(qū)國家管理局對我們的信息要求：RECOM AG未能在沒有向工作組提供這些電站的項目的情況下建造備忘錄中宣布的發(fā)電站!因此，協(xié)議(備忘錄)在Recom AG公司和Kherson地區(qū)國家行政管理局之間已經(jīng)失效。

HamletTunyan拖欠中國光伏企業(yè) 50多萬美元組件貨款，令人震驚

對來自Dnipro市的“Sun Energy”有限責(zé)任公司的合同關(guān)系的調(diào)查顯示，HamletTunyan在中國沒有自己的產(chǎn)品，它不僅試圖欺騙客戶，而且企圖欺騙太陽能組件制造商-中國公司DAH太陽能。

2018年1月，烏克蘭太陽能市場的主要運營商“太陽能源”有限責(zé)任公司(Sun Energy)與RecomAG(Düsseldorf)簽署了一份銷售和購買協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，烏克蘭方以84萬美元的價格收購了太陽能組件。顧客100%提前付款，但他在四個月內(nèi)無法在敖德薩港收到貨物。德國RecomAG的經(jīng)理們派往烏克蘭黨…收到貨物的假單據(jù)(提單)。

發(fā)生了什么?事情就是這樣!作為一家分銷商，Recom AG沒有及時向一個真正的太陽能組件供應(yīng)商付款，因此，它以一切可能的方式推遲了烏克蘭客戶收到貨物的可能性。

“在簽訂合同并預(yù)付貨款后，該公司的代表有欺詐行為的跡象，并強加了他們不誠實的”游戲條件“，”太陽能源“有限責(zé)任公司”的主管Yuliia Koshel對調(diào)查機(jī)構(gòu)說。-雙方交換了掃描副本，但Recom AG從未提供過帶有濕印章的合同原件。隨后，Sun Energy LLC收到了對Recom AG產(chǎn)品的負(fù)面評價，該公司的創(chuàng)始人是德國Recom AG HamletTunyan公司的所有者。在這方面，我們開始要求向我們展示產(chǎn)品樣品，并確認(rèn)交付給我們的貨物與樣品的質(zhì)量完全相同。但無法從Recom AG的代表那里獲得樣品。“

RECOM AG一再表示，該公司是一家生產(chǎn)貨物的公司，并有自己的生產(chǎn)組件的工廠，但后來很明顯，事實并非如此。“太陽能源”有限責(zé)任公司堅持認(rèn)為，Recom AG實際上沒有自己的設(shè)施，而是在這條鏈中充當(dāng)中介(經(jīng)銷商)，只有權(quán)在中國制造商生產(chǎn)的產(chǎn)品上冠以自己的名字。有一種共同的財務(wù)利益，根據(jù)這種利益，制造商提供了一個機(jī)會，以命名為Recom AG。

后來就知道了中國光伏組件制造商的名字(安徽大恒能源科技有限公司)，并將其發(fā)送到電子郵件地址，要求他們處理延遲交貨的情況，并提供適當(dāng)執(zhí)行的文件。不久，這家公司的一個匿名者通過社交網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系了烏克蘭黨。他確認(rèn)RecomAG是他們的合作伙伴(即買方、出口商和托運人)，提單原件在他們的財務(wù)部門，Recom AG…欠他們58萬美元的組件貨款。

只有在向中方支付了債務(wù)之后，Recom AG才能獲得原始文件，以便進(jìn)一步提交給Sun Energy LLC。與此同時，烏克蘭方面被迫支付給承運人公司6萬美元，以支付11個集裝箱四個月的滯期費，以及在敖德薩港停運的5.5萬美元。

現(xiàn)在Yuliia Koshel相當(dāng)積極地評價了在杜塞爾多夫法庭上解決與Recom AG的沖突的前景，因為這四個月來，HamletTunyan使用了其他人的錢，給她的公司造成了嚴(yán)重的物質(zhì)損失。

太陽能協(xié)會主席：“我們將澄清一個情況!”

烏克蘭太陽能協(xié)會主席Yurii Favorskyi表示愿意保護(hù)受害方免受國際投機(jī)者的傷害。由于他的建議，商人與Recom AG簽訂了合同。國際詐騙藝術(shù)家非常有說服力，他們能夠保持并激發(fā)對法沃爾斯基先生的信心。

以下是他所說的話：

“Recom AG在烏克蘭市場相當(dāng)知名。它已經(jīng)工作了很長一段時間，并參加了所有的活動，會議，展覽，…。根據(jù)我們協(xié)會的目標(biāo)和任務(wù)，我們支持整個太陽能市場的發(fā)展，但這些都是通用的說法。至于具體情況，我們保護(hù)我們協(xié)會成員的利益。

為此目的，協(xié)會的創(chuàng)始人中有法律公司的所有者，他們可以把雙方的談話納入文件和法律概念的范疇。如果有一項合同，其條款和條件未得到履行，我同意你的意見，即有必要澄清一種情況。

去年，我在InterSolgar展覽會的展臺上見到了HamletTunyan先生。至于不履行與其中一家公司的合同條款的問題，他向我保證，所有問題都已消除。

-他是否證實發(fā)生了這種情況?

-答案不是關(guān)于某一特定情況，而是一般情況。他保證他們會調(diào)整一切。“

Tunyan和Narek的肆無忌憚的行為最初是有犯罪意圖的。

一名調(diào)查機(jī)構(gòu)記者遇到了另一名RECOM欺詐受害者。2017年9月，該公司與ZASEnergoService公司簽訂了太陽能組件供應(yīng)協(xié)議。

據(jù)Anastasiia Popel主任說，Recom AG推遲供應(yīng)太陽能電池板4個月。海關(guān)在提供接收貨物的原始單據(jù)(提單)方面也出現(xiàn)了同樣的問題。因此，“ZAS EnergoService”公司因滯期費損失近7萬美元，而尚未收到的太陽能發(fā)電損失約為150萬美元。在調(diào)查過程中確定，圖尼亞家族的代表HamletTunyan和Narek Tunyan的肆無忌憚的行為最初是有犯罪意圖的。

他們欺騙了作為制造商提交公司的客戶，利用“ZASEnergoService”有限責(zé)任公司的資金與真正的制造商達(dá)成和解，從而獲得了不屬于他們的利潤。

根據(jù)Anastasiia Popel的說法，Narek Tunyan第一次承諾補償滯期費損失，但后來他停止接電話。

對AnastasiiaPoppel采訪的細(xì)節(jié)表明，Recom更像是一個有組織犯罪集團(tuán)，而不是一個透明和受人尊敬的企業(yè)。

Narek將自己與欺詐扯開關(guān)系，并以訴訟的方式威脅該機(jī)構(gòu)。

4月16日在希爾頓酒店舉行的CISOLAR 2019國際會議上，調(diào)查機(jī)構(gòu)ArtemFliazhnykov的主編Narek Tunyan與Narek Tunyan進(jìn)行了強有力的交談。

事實是，RECOM連續(xù)第二年成為CISOLAR2019Gawatt贊助商。當(dāng)天，在來自不同國家的其他發(fā)言者中，Narek Tunyan解釋了關(guān)于在太陽能市場舉行拍賣的立法，并就其參與者的行動的透明度作了大量發(fā)言。

作為一名受過教育的律師，Narek開始以訴訟的方式威脅調(diào)查的提交人：他說他不是騙子，太陽能電池板仍然運抵烏克蘭，他幾乎追上受害者，要求賠償他們的損失，但據(jù)稱他們不想見他，也不想從他那里拿錢。就他的話而言，他得到了一名記者的答復(fù)，他(Narek)將在對他提起刑事訴訟的框架內(nèi)向執(zhí)法人員證明這一點。


Narek Tunyan站在最右邊，是在希爾頓酒店舉辦的2019年國際會議小組會議上。他的演講涉及太陽能市場的拍賣和參與者行為的透明度。

第二天，在CISOLAR 2019展覽會上，Narek Tunyan在他的一般采訪中收到了一些問題，調(diào)查機(jī)構(gòu)懷疑他本人和他叔叔HamletTunyan的欺詐行為。

當(dāng)記者建議作出解釋或至少試圖公開反駁時，Narek Tunyan先生否認(rèn)了請求。

原標(biāo)題：震驚！烏克蘭光伏騙局，中國組件制造商牽扯其中