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編者按：兆新股份將于4月17日前征集董事候選人，并擬增補李化春為非獨立董事，增補黃士林、蔣輝為獨立董事。截至2020年4月14日，公司董事、監(jiān)事已全部辭職。當前正處于2019年年度報告審計的關(guān)鍵時期，公司治理層的不穩(wěn)定，可能導致治理層無法對公司財務(wù)報告過程實施有效監(jiān)督。

4月14日，資本邦獲悉，兆新股份(002256.SZ)披露《關(guān)于增補第五屆董事會非獨立董事及獨立董事的公告》稱，公司將于4月17日前征集董事候選人，并擬增補李化春為非獨立董事，增補黃士林、蔣輝為獨立董事。

當天，深交所下發(fā)關(guān)注函要求兆新股份說明：相關(guān)董事是否與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;相關(guān)董事的工作經(jīng)歷，特別是在公司股東、實際控制人等單位的工作情況。

同時，深交所關(guān)注到，截至2020年4月14日，公司董事、監(jiān)事已全部辭職。當前正處于2019年年度報告審計的關(guān)鍵時期，公司治理層的不穩(wěn)定，可能導致治理層無法對公司財務(wù)報告過程實施有效監(jiān)督。

當天，兆新股份還就深圳市匯通正源股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、中融國際信托有限公司自行召集兆新股份臨時股東大會暨召開2020年第一次臨時股東大會的補充通知回復深交所關(guān)注函稱，公司函詢股東深圳市匯通正源股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“匯通正源”)和中融國際信托有限公司(以下簡稱“中融信托”)，并聘請了廣東律參律師事務(wù)所于2020年4月13日出具了《關(guān)于深圳證券交易所<關(guān)于對深圳市兆新能源股份有限公司的關(guān)注函>所涉相關(guān)事項之專項核查意見》。

相關(guān)文件顯示，經(jīng)廣東律參律師事務(wù)所律師適當核查，公司2020年4月3日披露《關(guān)于董事會收到股東自行召集股東大會的通知函暨董事會回復意見的公告》(編號：2020-037)顯示：公司董事會于2020年4月1日收到公司股東匯通正源和中融信托以電子郵件和直接送達形式發(fā)來的《關(guān)于自行召集深圳市兆新能源股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的通知函》、《關(guān)于公司股東自行召集臨時股東大會暨召開2020年第一次臨時股東大會的通知》、《營業(yè)執(zhí)照》、《證券持有信息》、《證券變更信息》、《關(guān)于在一定期限內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持有深圳市兆新能源股份有限公司股份的承諾函》、《關(guān)于申請鎖定所持有深圳市兆新能源股份有限公司股份的函》等相關(guān)資料。匯通正源和中融信托擬于2020年4月17日自行召集公司2020年第一次臨時股東大會并審議相關(guān)議案。

兆新股份董事會回復意見：“鑒于公司董事會已同意匯通正源和中融信托提請召開2020年第一次臨時股東大會審議其提議的相關(guān)議案，并就取消匯通正源提議的三項議案征得其同意，且發(fā)出了召開2020年第一次臨時股東大會的通知，定于2020年5月18日在公司會議室以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開2020年第一次臨時股東大會，該股東大會通知已按照相關(guān)規(guī)定載明了本次臨時股東大會召開時間、地點、議案以及表決方式等，公司董事會認為：匯通正源和中融信托就相同議案提出自行召集臨時股東大會，實際并未符合《公司法》所規(guī)定的連續(xù)90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東自行召集臨時股東大會的條件”。

廣東律參律師事務(wù)所律師認為，公司股東匯通正源和中融信托自行通過信披渠道刊登的《通知》內(nèi)容不屬實，在公司董事會明確回復股東未符合自行召集臨時股東大會條件且未履行事先向深圳證券交易所報告程序的情況下仍自行發(fā)布《通知》，亦不具備合規(guī)性。

對于未經(jīng)深交所登記仍在信披報刊上披露事宜，兆新股份稱，匯通正源和中融信托在公司董事會明確回復股東未符合自行召集臨時股東大會條件且未履行事先向深圳證券交易所報告程序的情況下，自行刊登《深圳市匯通正源股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、中融國際信托有限公司關(guān)于自行召集深圳市兆新能源股份有限公司臨時股東大會暨召開2020年第一次臨時股東大會的補充通知》，違反了《股票上市規(guī)則》第2.14條的規(guī)定。

鑒于核查意見上述第一條陳述的匯通正源和中融信托自行發(fā)出召集臨時股東大會通知的內(nèi)容不屬實，且程序亦不具合規(guī)性，因此，廣東律參律師事務(wù)所律師認為，公司董事會在收到匯通正源和中融信托發(fā)送的《關(guān)于公司股東自行召集臨時股東大會暨召開2020年第一次臨時股東大會的通知》后未向深交所登記且未在中國證監(jiān)會指定媒體上披露的行為未違反《股票上市規(guī)則(2018年11月修訂)》第2.14條的規(guī)定。

原標題：兆新股份內(nèi)控太"亂"?董事監(jiān)事全辭職,股東自行召集股東大會