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　　證券代碼：600401 證券簡稱：海潤光伏 公告編號：臨2014-007

　　關(guān)于對外投資設立察右后旗海潤光伏發(fā)電有限公司并建設50MW光伏發(fā)電項目的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　投資標的：海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬在內(nèi)蒙古自治區(qū)察右后旗投資設立察右后旗海潤光伏發(fā)電有限公司并進行50MW光伏發(fā)電項目的建設。

　　投資金額：預計項目總投資金額約44605萬元人民幣。

　　特別風險提示：本項目尚未取得內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)改委項目備案。

　?。ㄒ唬ν馔顿Y的基本情況，

　　公司計劃在內(nèi)蒙古自治區(qū)察右后旗設立察右后旗海潤光伏發(fā)電有限公司（公司名稱以工商登記機關(guān)核準為準，以下簡稱“項目公司”），并進行50MW光伏發(fā)電項目的開發(fā)建設。項目公司主要從事太陽能電站項目投資、開發(fā)、銷售及提供相應的技術(shù)服務（具體經(jīng)營范圍以相關(guān)部門核準為準）。

　　經(jīng)初步估算，本項目總投資額約44605萬元人民幣。其中項目公司注冊資本為100萬元，公司占注冊資本的100%。投資資金來源為公司自有資金及銀行借款。

　　（二） 董事會審議情況

　　本次對外投資已于2014年1月8日經(jīng)公司第五屆董事會第十七次（臨時）會議審議通過，全體董事一致表決通過。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次對外投資無需提交公司股東大會審議。

　　本次對外投資不屬于關(guān)聯(lián)交易，也不屬于重大資產(chǎn)重組事項。

　?。ㄒ唬┰O立公司情況

　　1、公司名稱：察右后旗海潤光伏發(fā)電有限公司（公司名稱以工商登記機關(guān)核準為準）

　　2、注冊資本：100萬元人民幣

　　3、注冊地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)察右后旗

　　4、企業(yè)類型：有限責任公司

　　5、法定代表人：呂玉龍

　　6、董事會及管理層的人員安排：呂玉龍（執(zhí)行董事兼經(jīng)理）

　　7、經(jīng)營范圍：太陽能電站項目投資、開發(fā)、銷售及提供相應的技術(shù)服務。（涉及專項審批的經(jīng)營期限以專項審批為準，具體經(jīng)營范圍以工商登記機關(guān)核準為準）。

　　8、主要投資人的出資比例：海潤光伏科技股份有限公司出資100萬元，占注冊資本的100%。

　　9、資金來源及出資方式：投資資金來源為公司自有資金及銀行借款。

　　（二）投資項目情況

　　1、項目投資的主要內(nèi)容：在內(nèi)蒙古自治區(qū)察右后旗投資建設50MW規(guī)模的光伏電站。

　　2、各主要投資方的出資及其他義務：由海潤光伏科技股份有限公司100%出資建設該項目。

　　3、投資進度：預計2014年3月完成項目公司注冊，計劃2014年并網(wǎng)發(fā)電。

　　4、項目建設期：8個月。

　　5、市場定位及可行性分析：目前內(nèi)蒙古察右后旗地區(qū)光照資源較好，該項目建成并網(wǎng)后將為內(nèi)蒙古地區(qū)電網(wǎng)提供清潔可再生能源。電站建成后自持運營或出售。項目總投資44605萬元，計劃投入25%自有資金、75%銀行貸款。電站運營25年年均發(fā)電量7588萬kWh，根據(jù)0.9元/kWh的上網(wǎng)電價測算，預計本項目資本金內(nèi)部收益率15.3%，項目回收期8.9年。

　　6、需要履行的審批手續(xù)：項目最終核準。

　　三、對外投資對上市公司的影響

　　本次投資將進一步拓展公司在內(nèi)蒙古自治區(qū)地區(qū)的太陽能工程、電站等業(yè)務，為公司開辟新的利潤增長點。經(jīng)公司初步測算，本項目次投資回收期為8.9年，內(nèi)部收益率15.3%，將進一步增強公司盈利能力，符合公司的發(fā)展需要及長遠規(guī)劃。

　　本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易或同業(yè)競爭的情況。

　　四、對外投資的風險分析

　?。ㄒ唬╉椖匡L險

　　公司對于國內(nèi)光伏電站項目在市場、技術(shù)、環(huán)保、項目管理、組織實施等方面的運作已形成成熟體系，因此潛在風險極小。

　?。ǘ┍卷椖可行枞〉脙?nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)改委核準的批復。光伏電站項目屬于國家重點扶持的產(chǎn)業(yè)項目，因此不獲批準的風險很小。

　?。ㄈ┽槍ι鲜鲲L險擬采取的措施

　　2013年8月26日國家發(fā)改委出臺《關(guān)于發(fā)揮價格杠桿作用促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知（發(fā)改價格[2013］1638號）》，內(nèi)蒙古察右后旗地區(qū)屬I類資源區(qū)，光伏電站標桿電價為0.9元/kWh，本項目資本金內(nèi)部收益率可達到15.3%，仍具有投資價值。在項目投資建設過程中，公司將合理控制建設成本，以抵消電價下調(diào)的影響。

　　對于核準審批，公司將嚴格相關(guān)政府部門和機構(gòu)的相關(guān)政策要求，充分做好準備，應對核準風險。

　　二○一四年一月八日

　　1、海潤光伏科技股份有限公司第五屆董事會第十七次（臨時）會議決議。